Thông báo về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (PVFCCo), mã chứng khoán DPM, xin thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của PVFCCo như sau (thư mời đã được Tổng công ty gửi qua đường bưu điện đến từng quý cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 21/3/2012):

Thời gian: 13h00 – 17h00, ngày 27/04/2012.
Địa điểm: Grand ballroom, lầu 2, Khách sạn InterContinental Asiana Saigon – Khu phức hợp Kumho Asiana Plaza, số 39 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (đi cổng phía đường Hai Bà Trưng).
Nội dung:

– Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc và Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động SXKD năm 2011, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

– Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

– Báo cáo về thù lao, lương của HĐQT, BKS năm 2011 và Dự toán năm 2012.

– Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012.

– Thông qua chủ trương cho Tổng công ty đầu tư vào Dự án Nhà máy Đạm Cà Mau

– Thông qua giao dịch hợp đồng mua khí nguyên liệu giữa Tổng công ty với Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP.

– Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp được đăng tải tại website của PVFCCo (địa chỉ download như dưới thông báo)
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và sắp xếp chỗ ngồi, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận đăng ký tham dự với Tổng công ty theo địa chỉ:

Lầu 7, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Tel: (08) 3825 6258; Fax: (08) 3825 6269

Liên hệ: Nhân viên lễ tân, số máy nhánh: 701

Thời gian đăng ký: trước ngày 23/04/2012

Cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/hộ chiếu;
Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền, Giấy ủy quyền, bản sao giấy Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu của cổ đông; cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website của PVFCCo:www.dpm.vn (địa chỉ download như dưới thông báo)

Vì số lượng cổ đông của Tổng công ty vượt quá sức chứa của phòng họp, Ban Tổ chức Đại hội rất hoan nghênh các cổ đông tập hợp theo nhóm để cử đại diện tham dự. Ban Tổ chức Đại hội sẽ ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi và tài liệu họp cho các đại biểu dự họp có đăng ký xác nhận tham dự trước với Ban Tổ chức. Mẫu Phiếu đăng ký dự họp và Giấy ủy quyền được đăng tải trên website www.dpm.vn

Tổng công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Minh Tiến

(đã ký)