THÔNG BÁO
V/v: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Kính gửi: Quý Cổ đông
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (PVFCCo), mã chứng khoán DPM, thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của PVFCCo như sau:
· Thời gian: 7h30 – 12h00, ngày 16/04/2010.
· Địa điểm: Phòng Ballroom 1-2, Lầu 3, Khách sạn Sheraton Saigon
88 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
· Nội dung:
– Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc và Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động SXKD năm 2009, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
– Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010.
– Báo cáo thù lao, lương của HĐQT, BKS năm 2009 và Dự toán năm 2010.
– Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010.
– Phê chuẩn quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT.
– Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
· Thư mời họp được Tổng công ty gửi đến từng Quý cổ đông theo địa chỉ liên lạc tại danh sách cổ đông DPM do Trung tâm lưu ký Chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng 09/03/2010.
· Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp được đăng tải tại website của PVFCCo tại địa chỉ: www.dpm.vn
· Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và sắp xếp chỗ ngồi, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận đăng ký tham dự với Tổng công ty theo địa chỉ:
Lầu 3, số 6 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3825 6258 ; Fax: (08) 3825 6269/3825 6309
Liên hệ: Nhân viên lễ tân, số máy nhánh: 302
Thời gian đăng ký: trước ngày 13/04/2010
· Cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/hộ chiếu;
· Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền, Giấy ủy quyền, bản sao giấy Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu của cổ đông; cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website của PVFCCo: www.dpm.vn
Tổng công ty rất hoan nghênh các cổ đông tập hợp theo nhóm để cử đại diện tham dự. Mẫu Phiếu đăng ký dự họp và Giấy ủy quyền được đăng tải trên website www.dpm.vn
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Xuân Thắng
