THÔNG BÁO V/v: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (PVFCCo), mã chứng khoán DPM, trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của PVFCCo như sau:
- Thời gian: 7h30 – 12h00, ngày 08/04/2011.
· Địa điểm: Ballroom, lầu 2, Khách sạn InterContinental Asiana Saigon, Khu phức hợp Kumho Asiana Plaza, số 39 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
– Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc và Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động SXKD năm 2010, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. – Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011. – Báo cáo về thù lao, lương của HĐQT, BKS năm 2010 và Dự toán năm 2011. – Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011. – Phê chuẩn quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT, TGĐ. – Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ TCT. – Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp sẽ được đăng tải tại website của PVFCCo tại địa chỉ: www.dpm.vn từ ngày 25/03/2011.
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và sắp xếp chỗ ngồi, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận đăng ký tham dự với Tổng công ty theo địa chỉ:
Lầu 3, số 6 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 3825 6258 ; Fax: (08) 3825 6269/3825 6309 Liên hệ: Nhân viên lễ tân, số máy nhánh: 302 Thời gian đăng ký: trước ngày 04/04/2011
- Cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/hộ chiếu;
Mẫu Phiếu đăng ký dự họp download tại đây
- Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền, Giấy ủy quyền, bản sao giấy Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu của cổ đông; cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
Mẫu giấy ủy quyền download tại đây
- Vì số lượng cổ đông của Tổng công ty vượt quá sức chứa của phòng họp, Ban Tổ chức Đại hội rất hoan nghênh các cổ đông tập hợp theo nhóm để cử đại diện tham dự. Ban Tổ chức Đại hội sẽ ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi và tài liệu họp cho các đại biểu dự họp có đăng ký xác nhận tham dự trước với Ban Tổ chức.
Giấy ủy quyền theo nhóm download tại đây.
Tổng công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) Bùi Minh Tiến
